Алекс Франкел

Снимка на Алекс Франкел (photo Rosina Frenkel)

Shanko Frenkel

  • Година на раждане: 1971
  • Възраст: 44 години
  • Място на раждане: Москва, Русия
  • Националност: Русия

Биография

Предполагаемият клиент убийството на първия заместник-председател на централната БАНКА на Русия Андрей Козлов

Бивш председател на управителния съвет на ОАО «ВИП-банка». Арестуван през януари 2007 г. по подозрение в организиране на убийството на първия заместник-председател на Централната банка на Русия Андрей Козлов. По версия на следствието убийството не е свързано с факта, че Козите започна на върха на лиценз от ГД «ВИП-банка», а след това и банка «Европроминвест», в която работи брат Франкел.

Алекс Общините Франкел е роден през 1971 г. в Москва. През 1992 г. завършва икономическия факултет на Московския държавен университет (според някои, с отличие).

През 1992-1993 г. Франкел е работил водещ икономист «Руски акционерно банка» (според други, той е бил водещ икономист на валутния отдел «Руски акцептного банка»). През 1993 г. преминах на работа в банка «Петрол», където също така оглавява валутния отдел.

През 1994-1995 г. Франкел вече е бил начело на управлението на парични финансови операции, заместник-председател на управителния съвет на банката на «Петрол». Едновременно той изпълнява задълженията на главния счетоводител на същата банка. През юни 1995 година Франкел става председател на управителния съвет на московската банка «Диамант».

През 2000 г. той дошъл в банката на «Виза», впоследствие преименуван на «ВИП-банка», където е заемал позиции в правлении и борда на директорите. «ВИП-банка» не е бил приет в броя на банки — участници на система за застраховане на депозитите (CER) — редица МЕДИИ посочват, че това решение е принципен, за първи заместник-председател на Централната банка на Русия Андрей Козлов.

През юни 2006 г. централната БАНКА е отнела лиценза на «ВИП банка»: според министерството на външните и обществени връзки на централната Банка на Русия, «VIP-банка» българия нарушения на законодателството. Списание SmartMoney в статия «Вдигна знамето на» съобщи, че до момента на отнемане на лиценза клиентите на «ВИП банка» вече са се прехвърлят за обслужване в банка «Европроминвест» (последната, за утвърждаването на списание, заедно с «Интерус-банка» влизаше в така наречената империя Франкел» — група от кредитни институции, които помогнаха за бизнесмени прехвърляне на пари).

Самият «Европроминвест» попадна в полезрението на правоохранителните органи през лятото на 2005 година. Тогава тества не са изпълнени документи за откриване на касата на банката и в инкассаторском кола пари, но и санкции към банката прилага не са станали. Изданието съобщава, че по времето на Франкел вече с опитите да продават «Европроминвест» най-банката на Израел — Bank Hapoalim, но Вълков говори срещу тази сделка, и тя не се състоя. В същото време бившият председател на съвета на директорите на банката «Европроминвест» Григорий Альтшулер е заявявал, че Козите не е възразил срещу продажбата на банката.

На 3 ноември 2006 г. на «Европроминвест» по решение на Козлов е загубил лиценза: според доклад на централната БАНКА, от средата на 2005 г. клиентите на «Европроминвеста» проведе чрез банката за над 38 милиарда рубли «в рамките на операции, които съмнителен характер». Скоро след това стана известно, че Франкел възнамерява да съди SmartMoney за клевета. В разпространено от «ВИП-банка» съобщение за пресата, особено на ръкописен текст

ивалось, че няма «империя» не съществува и самият Франкел е свързано само с «ВИП-банка» («Европроминвесте» на длъжност началник на отдел е работил му брат).

Вечерта на 13 септември 2006 г., в Козлов е било извършено покушение. На 14 септември той умира. Загинал е също водачът на Козлов Аню. Наказателно дело по факта на убийството е създаден по част 2 на член 105 от Наказателния кодекс на Русия и приет за производство на службата за разследване на особено важни дела и имунология. През октомври 2005 г. бяха арестувани предполагаемите извършители на убийството, през ноември-декември същата година — още няколко заподозрени, които са следствие смяташе посредници между възложителя и изпълнителите на престъплението. През декември същата главен прокурор на Русия Юрий Чайка съобщи, че делото за убийството на Емилия ревизия.

11 януари Премиерът съобщи, че в резултат на следственно-оперативни дейности задържан клиент на убийството, а на Несебър в интервю за телевизионната станция «Русия не изключва, че в делото за убийството на Емилия ще бъдат задържани още няколко души. В същия ден от думите на адвокат Игор Vladimir стана известно, че Прокуратурата смята клиента Франкел, който е и бил взет под стража. На другия ден, на 12 януари, Египетската съд в Москва е санкциониран за арест някаква Лиана Аскеровой — москвички, свързана с финансови структури и подозреваемой в причастност към убийството на Емилия. Разглеждане на искане за издаване на санкции за арест Франкел съд по искане на защита отложи до 15 януари, самият банкер заяви пред репортери, че е невинен.

На 15 януари 2007 г. Египетската опозиция в Москва е санкциониран за арест Франкел. Вестник «Комерсант» отбеляза, че това решение е било направено, тъй като съдът призна, че, докато е на свобода, Франкел може да унищожи доказателства по делото, както и да повлияят на свидетели. Адвокат Франкел Трунов заяви, че всички материали обвинения са изградени единствено на показанията на Аскеровой. По думите му, тя е специално договаря го подзащитного.

Peter, по данни на следствието, не са оказали помощ Френкелю в търсене на наемни убийци Емилия, се обърна към своя бизнес партньор – украинския бизнесмен Борис Шафраю. Този, от своя страна, се обърна към делегатите криминальных структури от Лугано Богдану Погоржевскому (на име Anna), който за 5 хиляди долара наел убийци – никакви-Алексей Половинкина, Максим Прогляда и Александър Belokopytova, а черно в Москва частни извозом. Според версията на «Комерсант», тези трима, като неопитни престъпници, не са успели да прикрият следи от престъплението и скоро са били задържани. Съгласявайки се сътрудничи на разследването, те са дали на Погоржевского, който, от своя страна, доведе следователи на Шафрая.

Задержанный в края на декември Шафрай отказва да признае своето участие в делото и не е дал показания в Аскерову. Въпреки това, тя, след като научил за ареста на Шафрая, сама започна да търси за него адвокат и попадна в полезрението на кооперациите. След своето задържане каза тя пред разследващите за с

аказчике престъпление – Френкеле.

МЕДИИТЕ съобщиха, че Франкел вината е изцяло отрича. На 12 януари той обяви, че смята привличането му към случая «провокация на Централната банка срещу своя опонент». Освен това, банкер свързваше своето задържане с определен на 15 януари съдебен срещата в Девети решавани от апелативния съд в Москва по въпроса за отнемане на лицензията на «ВИП-банка».

Адвокат Франкел Трунов каза на пресконференция за това, че му пречат в намерението си да се срещне с подзащитным. Трунов също така се съобщава, че той се е опитал да доведе до Френкелю екип строители на спешна помощ, но въпреки това съдът му в това отказа.

17 януари 2007 г. Прокуратурата търсеше Френкелю обвинение в организиране на убийството на Емилия. Телевизия НТВ съобщава, че по данни на следствието, мотив за престъплението следствие смята отмъщението на Kozlov за върха на лицензи на «ВИП банка» и «Содбизнесбанка» — се твърди, че след като тези банки бяха затворени за нарушение на закона за пране на пари, Франкел, който е участвал в създаването им, понесла загуби за милиони долари. Въпреки това, според Вестник».ру», в банковите среди версия за връзка между «Содбизнесбанком» и Френкелем опровергалась.

19 януари 2007 г. «Комерсант» съобщи, че преди ареста Франкел е планирано да излезе с обвинения в корупция срещу служители на централната БАНКА. В редакцията на изданието е предадено писмо Франкел, в която той, без да назовава имена, обвини някои от служителите на централната БАНКА в пране на пари при несъстоятелност на «Роскомветеранбанка», «Панэмстройбанка», както и банки «Би Си Ди» и «Регионална перспектива». По думите му, централната БАНКА регулира много доходоносен пазар обналички, има милост тези, които обналичивает и редовно плаща, и наказва тези, които плащат не иска и отказва да отиде на панел». Франкел се твърди, че банката умишлено е създал илюзията, че много руски банки се занимават с прането на пари, тъй като се интересува от откриването на чуждестранни банки на руския пазар», с цел извеждане на милиарди долари зад граница.

29 януари същата година в разположение на «Б» се оказа член Франкел «За пазарно стопанство и надзирателях», според някои съобщения, написани през лятото на 2006 година. Според вестника, в нея Франкел, конкретизировав обвинение в корупция към централната БАНКА и системата на гарантиране на влоговете, както и описва системата на подкупи в банковия пазарно стопанство, на централната БАНКА, действително е нарекъл заместник-председател на централната БАНКА за сътрудничество с Росфинмониторингом Виктор Мелников, който е бивш ръководител на отдела за лицензиране на Михаил Притихналата и Андрей Козлов от няколко служители, заподозрени им в извършването на тези, изброени в статията престъпления. «Комерсант», на база статии, да направи извод за това, че целта на Франкел не са конкретни обвинения, а е индикация доведе до корупция системни пропуски в областта на банковия надзор в Русия. Изданието съобщава също, че в централната БАНКА на теми, свързани с корупция и обвинения по адрес на Франкел, отказаха да дадат коментар.

На 6 февруари 2007 г. в пресата се появи трето писмо Франкел «, Чиито вие, банките, ще бъдете?»

в близост до МЕДИИТЕ веднага е извикан най-скандално. В него се съобщава, кои гранични централната БАНКА обслужва интересите на групи, занимаващи се с осребряване в парични средства. Вярно е, че в отворена публикуване на текст писане на имена и имената на банките са заменени с инициали, но и в този вид те са лесно разпознаваеми (така, в частност, беше посочено, че е убит Христо помислих в писмото като «А. А. К.»). В пресата това писмо Франкел, както и първите две, подал глава на Московската междубанковата валутна асоциация на Алекс Мамут. При това той подчерта, че пепелта им тест на листа не като такива, както и банкноти от първите две писма, направени с мотива, че тези обвинения не може да се нарече потвърдени.

12 февруари бордът Мосгорсуда счита подадена от адвокат Франкел Труновым кассационную жалба, в която някой е поискал да се признае за незаконно решението за ареста на клиента му. Самият Франкел е участвал в съдебно заседание чрез организиран между зала на съда и Бутырским ИЗТЛАСКВАНЕ на видеоконферентна връзка. В речта си банкер отново заяви своята невинност и подчерта, че Peter, въз основа на показания на който е построен на обвинението, се е отказал от думите си (нейният адвокат Николай Клен, според «Комерсант», не потвърди, но и не отрече тази информация). На съда Франкел и заяви, че органите на следствието има върху него натиск чрез организиране на редица МЕДИИ «клеветнически» публикации за хомосексуалността и разпространение на тези издания в камерата на ЗАТВОРА. Освен това, банкер и се обърна към длъжностните лица на централната БАНКА. Като посочи, че причината за обвиненията срещу него се превърна в борбата му с централната банка и възнамерява да представи информация за процъфтяваща в нея корупция, Франкел призна безсмислието на своите действия и публично обеща да спре да публикува някакви писма и да се оттегли от кораби всичките си дела, ако го пусне от ареста. В крайна сметка бордът на съдиите е отказала удовлетворяване на жалба Vladimir и остави Франкел в ЗАТВОРА.

На 1 март 2007 г. Премиерът на РУСКАТА федерация се обърна в Египетската опозиция в Москва с искане за удължаване срока на ареста Френкелю. В същия ден Трунов разказа за това, че Франкел застъпваше за преместване в друго ЗАТВОРА. Това е причинено от факта, че, по думите на адвокат, след редица публикации в МЕДИИТЕ възникна реална опасност за живота» му подзащитного. Искането Франкел е доволен: «съобщи, че в скоро време Франкел ще бъдат прехвърлени в анкетна изолатор «Матросская тишина».

22 май 2007 г., стана известно, че Прокуратурата е приключила следствие по делото за убийството на Емилия. Своите обвинители, които са в център за задържане «Матросская тишина» (общо шест), както и тяхната защита, се предоставя възможност да се запознаят с материалите по делото, което наброява 60 тома.

Франкел е женен граждански брак (жена на име Лариса, тя фигурировала в жалбата на адвокатите Франкел в нарушение на изискванията на наказателно-процесуално законодателство, допуснати при производството на претърсване на апартамента на банкера), няма деца.