Игор Dani

Снимка Игор Dani (photo Evelyna Koptev)

Stanil Koptev

  • Националност: Русия

    Биография

    Бивш председател на управителния съвет на ОАО «Северо-Западный ЗТР Картельбанк». Убит на 14 декември 2006 година.

    Игор Владимирович Dani, според МЕДИИТЕ, през 1997 г. оглавява борда на санкт петербург АД, «Северо-Западный ЗТР Картельбанк». През 1999 г. пресата докладва за него като за председателе на управителния съвет на банката, стана първа в града кредитна институция с участието на арабски капитали. Един от най-големите акционери е станал гражданин на ОАЕ шейх Саид Бин Хамдам ал Нахьян (Chen Hamdan Bin Al Nahyan), чиято фирма Newton General Trading (по други данни — Said General Trading) притежава 39,22% от акциите на банката.

    През 1999 г. (по други данни — през януари 2000 г.) Dani е бил принуден да напусне поста си «по здравословни причини», давайки място на Дмитрий Лазутову (според Николай Горнака, който известно време управляваше чрез пълномощник пакет акции на «Картельбанка», принадлежал на Saeed General Trading, Dani самият препоръчал Лазутова на този пост).

    През август 2001 г. «Комерсант», каза за взаимни такси Коптева и Лазутова в финансови измами. Dani твърди, че по вина на Лазутова «банка води кредитиране в големи количества, без реално обезпечение». Освен това, Лазутов, по думите му, «българия открито кражба на средства от сметки на клиенти». От своя страна, Лазутов също е действал с обвинения по адрес на Коптева, инкриминируя му кражба от централната банка на повече от 18 милиона рубли, след което ситуацията около банката правя контролно-сметната палата управление на Министерство на финансите и Прокуратурата на РУСИЯ (по-късно развълнуван наказателното дело е прехвърлена в разузнавателни управление на ВЪТРЕШНИТЕ работи на РУСКАТА федерация, според който Dani подозревался в злоупотреби с обществени средства). По данни на следствието, през 1997 г. между «Картельбанком» и Северо-Западната транспортна преследване е сключен договор за доверителна съхраняването на парични средства, получени от прилагане на веществени доказателства по наказателни дела (иззетото контрабандни стоки). Договорът е бил подписан Коптевым и заместник-Северозападната част на превозното прокурор Александър Травиным. Според версия на следствието, подадени на банката за съхранение на държавни средства всъщност се удари в ползването на мениджъри «Картельбанка», които раздаваха ги под формата на кредити на определени търговски структури, основателите на които те сами и са били. Беше посочено, че по-специално, през декември 1999 г. «Картельбанк» в лицето на Коптева е предоставил кредит за 5 милиона 794 хиляди рубли ООД «Вагон», както и основателите на «Комби» в този момент са били самата Dani и съпругата му Марина Коптева. По данни на следствието, публикувани в МЕДИИТЕ, само за период на сътрудничество между банката и се движат в преследване на сметки «Картельбанка» е поставена не по-малко от 23 млн. лева държавни средства. Dani е обявен в бегълци и, според някои, от известно време се крие от следствието в чужбина.

    17 август 2001 г. сградата на кино «Космонавт», където се заселват в офис на банката, е бил зает фирма ООД «Галакси». Главен изпълнителен директор Сергей Комельков предявен документи, които потвърждават правото на собственост на «Галакси» на сградата. Нито временна администрация, нито на работниците, а самото Картельбанка» в него не влиза — офис на банката е опечатан. МЕДИИТЕ посочват, че «Галактика» са имали претенции към ръководството на банката, което задолжало за отдаване под наем на сградата от общо 15 хиляди долара. След няколко дни Комельков заяви за това, че животът му е бил направен опит за убийството.

    Във връзка със случая мениджъри «Картельбанка» в МЕДИИТЕ през 2001 г. е публикувана една друга история за «опит за убийство». Представител на акционерите на банката Горнак разказва, че през 2000 г. е имал конфликт с Лазутовым, който се опита да го накара да подпише решение на събрание на акционерите, според който номинална стойност на акциите на банката трябваше да бъде намален 10 пъти (решения на това събрание, в крайна сметка, така и не влезе в сила). Самият Горнак на срещата не присъстваха, тъй като в него не могат да отидат обвини в това, че представената им документи е фалшив. В деня на събрание, според Горнака, Лазутов подаде заявление в полицията за това, че онзи го заплашил убийство, и като свидетели, да си спомни за служител на полицията и служителите на департамента за опазване. След пълно работно време залози с Лазутовым, според Горнака, разследване на този епизод е било прекратено.

    14 септември 2001 г. МЕДИИ съобщиха, че Лазутов изчезна, предварително оформив на себе си расходный поръчка и изземване от касите на банката — 373 556 хиляди рубли, 45 цента. Източник в банката съобщи, че малко преди това Лазутов са отнети определени суми от счетоводната пари, но така и не отговаряше. Лазутов е обявен за федерален бегълци и Dani се завръща в Русия и започна да дава показания разследващите прокурори. През октомври 2001 г. относно Лазутове съобщава, че той се намира в център за задържане и не е достъпна за вестници.

    През септември 2001 година централната банка е отнела лиценза OJSC «Северо-Западный ЗТР Картельбанк» във връзка с намаляване на големината на капиталова адекватност е под 2 на сто (при норма до 10 на сто) и намаляване на размера на собствените му средства по-долу минимална стойност на уставния капитал на» и въведе в него и външен контрол. Няколко дни по-късно «Комерсант Санкт Петербург» съобщава, че на 23 септември Коптева на извънредното събрание на акционерите на «Картельбанка» избраха за поста на председател на съвета на директорите. Вестникът пише, че първо на събранието трябвало да се избира на и.д. председател на управителния съвет вместо Лазутова, но след отнемане на лиценза и за назначаване на външен управителя (за тях стана Денис Буданов) в него не е имало смисъл, така че беше решено да изберете въпреки че на съвета на директорите. Тогава същото издание публикува информация, че Генпрокуратурой са подали четири наказателни дела, така или иначе свързани с дейността на работници и служители «Картельбанка».

    През октомври 2001 г. Dani обяви, че компанията Saeed General Trading възнамерява да настоява за връщане на лиценза на банката и поддържане «Картельбанка» като валидна кредитна организация. По думите му, арабската компания, чиито интереси тя представлява, щеше да прехвърли отговорността за задължения «Картельбанка» на Лазутова и на централната Банка на Русия (през 2002 г. Лазутов, обвинявайки Коптева на финансови престъпления твърди, че компанията Saeed General Trading изОАЭ е действала в полза на фирма Al Saquaya, организирана група от лица под ръководството на най-Коптева). Dani каза, че выяснился факт фалшифициране Лазутовым пълномощно от Saeed General Trading, в резултат на което той незаконно представени на чужд акционер на събрание на акционерите, където са били избрани органите за управление на банката. Освен това, стана известно, че са били подценени акции участие в собствения капитал на банката на редица фирми, както Лазутов завладени от 20 на сто от акциите на «Картельбанка». Dani твърди, че Лазутов съзнателно доведе банката до фалит. Но той се боеше, че централната банка може да попречи на разследването делото срещу Лазутова, тъй като, според него, е имал общо с него интереси. По данните на Коптева, Лазутов е предоставил на централната банка услуга, като довежда до фалит «ЛЕНД-Банка» (Лазутов начело на ликвидационен комисията «ЛЕНД-Банка»).

    17 декември 2001 г. Арбитражният съд на Санкт Петербург и Ленинградска област е взел решение за ликвидация на банката. В телефонно интервю за «Комерсант» eradicator «Картельбанка» Александър Чижиков съобщава, че временната администрация е работила в банка, «не е открил в него признаци на несъстоятелност». По думите му, в банката не е имало дългове към частни сътрудници (в банката не е имало), данъчните власти и на собствените си служители. Никой от акционерите на банката, включително и на основния си акционер-от Обединените Арабски Емирства не са се опитвали хлопотать за връщането му лиценз. Точно това, че банката се оказа на никого не е нужен, в крайна сметка, и накара централната Банка на Русия започне да претендира за премахване на «Картельбанка».

    На 14 декември 2006 г. Dani е бил убит в санкт Петербург, близо до дома 60 на Чкаловском булевард. Когато около 19:30 излезе на автомобила «Ленд Ровър» от двора на къща, неизвестни престъпници по няколко пъти пробвам в него с пистолет Makarov. От получените банкерът умира. От пресслужбата на градската прокуратура съобщиха, че на факта на убийството Коптева е образувано дело по член 105 от Наказателния кодекс на РУСКАТА федерация (убийство). При този предишни версии за убийството в прокуратурата се нарече отказа.

  • Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: